فرمانده انتظامی کردستان از کشف شبکه پولشویی 10 هزار میلیارد ریالی، شناسایی 9 متهم و توقیف 51 پلاک خبر داد.
مبارزه با جرائم اقتصادی و مقابله با شبکه‌هایی که با سوءاستفاده از منابع مالی، تسهیلات بانکی و اموال عمومی به‌دنبال پنهان‌سازی منشأ وجوه نامشروع هستند، یکی از اولویت‌های مهم دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در سال‌های اخیر بوده است.
پیچیدگی پرونده‌های اقتصادی و استفاده مجرمان از روش‌های مختلف برای جابه‌جایی و تطهیر منابع مالی، ضرورت بهره‌گیری از اقدامات تخصصی، رصد هوشمند تراکنش‌ها و تقویت نظارت‌های اقتصادی را دوچندان کرده است.
در همین راستا، پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی یک شبکه سازمان‌یافته پولشویی شد؛ پرونده‌ای که ابعاد مالی آن بیش از 10 هزار میلیارد ریال اعلام شده و در جریان رسیدگی به آن، تعدادی از متهمان شناسایی و اموال مرتبط با اقدامات مجرمانه توقیف شده است.
فرمانده انتظامی استان کردستان در تشریح جزئیات این پرونده، اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره پرونده با موضوع دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد ریال و با توجه به انحراف اموال و وجوه دولتی توسط سرشبکه و همدستان وی، رسیدگی تخصصی به موضوع با هماهنگی مرجع قضائی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
*ردیابی تراکنش‌های مالی؛ مسیر کشف شبکه پولشویی
سردار یحیی الهی، افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات تخصصی، رصد گسترده تراکنش‌های مالی، بررسی گردش وجوه و اجرای نیابت‌های قضایی، موفق شدند شبکه سازمان‌یافته پولشویی را شناسایی کرده و ابعاد فعالیت مجرمانه اعضای آن را کشف کنند.
وی تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد اعضای این شبکه با هدف پنهان‌سازی منشأ اموال حاصل از اقدامات مجرمانه، اقدام به خرید املاک و دارایی‌هایی کرده بودند که شناسایی و توقیف آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.
*توقیف 51 پلاک ثبتی مرتبط با عواید مجرمانه
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این پرونده گفت: در جریان تحقیقات، 51 فقره پلاک ثبتی در شهرستان سنندج و تعدادی از شهرهای شمالی کشور که با وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خریداری شده بود، شناسایی و با دستور مراجع قضایی توقیف شد.
فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: این اموال با هدف تعیین تکلیف قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفته و روند رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد.
سردار الهی خاطرنشان کرد: در این پرونده، 9 نفر از اعضای این شبکه شناسایی و دستگیر شدند و برای تعدادی از متهمان با عنوان اتهامی «پولشویی» قرار قضایی صادر شده است.
وی بیان کرد: پرونده پس از تکمیل تحقیقات اولیه برای ادامه مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضائی قرار دارد و اقدامات لازم برای بررسی سایر ابعاد آن در حال انجام است.
*عزم پلیس برای مقابله با فساد اقتصادی
وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با جرائم اقتصادی عنوان کرد: پلیس امنیت اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اطلاعاتی، مقابله با مفاسد اقتصادی، جرائم مالی و اقداماتی که موجب تضییع حقوق عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شود را با جدیت دنبال می‌کند.
فرمانده انتظامی استان کردستان هشدار داد: هرگونه اقدام مجرمانه در حوزه اقتصادی که به منافع عمومی آسیب وارد کند، با رصد دقیق پلیس و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
کشف این پرونده 10 هزار میلیارد ریالی در کردستان، نشان‌دهنده نقش مؤثر پلیس امنیت اقتصادی در شناسایی مسیرهای پیچیده فساد مالی و مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته پولشویی است؛ اقدامی که علاوه بر صیانت از منابع عمومی، پیام روشنی برای سودجویان اقتصادی دارد که مسیر پنهان‌سازی اموال نامشروع با نظارت تخصصی دستگاه‌های مسئول مسدود خواهد شد.